لاعبو بوكر بارزون يواجهون اتهامات جنائية بغسل الأموال والقمار غير القانوني

يواجه لاعبان من لاعبي البوكر ذوي المخاطر العالية الحائزين على جوائز WSOP اتهامات جنائية لإدارتهم حلقة غير قانونية من ماكينات القمار وغسل الأموال من خلال كازينو في جنوب كاليفورنيا.

يواجه لاعبا البوكر غال يفراخ ونيك شكولنيك اتهامات بتشغيل شركة مقامرة غير قانونية في كاليفورنيا منذ عام 2018، وفقًا لائحة اتهام فيدرالية تم تقديمها في 3 مارس في محكمة مقاطعة كاليفورنيا الشرقية بالولايات المتحدة.

يواجه يفراخ أيضًا تهمة غسل أموال إلى جانب شالوم إفراه.

يتهم يفراخ وإفراه باستخدام عدة طرق لغسل الأموال غير المشروعة، بما في ذلك توفير "عائدات نقدية من أعمال المقامرة غير القانونية لأفراد مقابل رقائق الكازينو".

شخصيات بارزة

يفراخ، المعروف باسم "غال الوسيم"، هو لاعب بوكر مشهور في جنوب كاليفورنيا وهو أحد نجوم برنامج البوكر المباشر على الدراجة!

كان أحد اللاعبين الذين شاركوا في عودة توم دوان وفيل إيفي إلى البث المباشر على الدراجة!، وانضم إلى مات بيركي وجاريت أدلشتاين في أكتوبر.

يحتوي البث المباشر على الدراجة! على العديد من مقاطع الفيديو التي تسلط الضوء فقط على لعب يفراخ على مر السنين، مثل "$20,000 في الساعة؟! غال يسحق لعبة النقد ذات المخاطر العالية مقابل 80 ألف دولار!"

عرض موقع البث المباشر على الدراجة! قسمًا كاملاً عن يفراخ، ولكن تمت إزالته.

حصل يفراخ على سوار WSOP في عام 2018، كما يحمل خاتم WSOP Circuit فاز به في عام 2017 في كازينو Bicycle. لديه أكثر من 1.5 مليون دولار نقدًا في WSOP، بما في ذلك المركز الثالث في حدث High Rollers بقيمة 50 ألف دولار العام الماضي.

يعتبر يفراخ نفسه "أحد أفضل اللاعبين على الإطلاق" و"أحد الشخصيات البارزة في مجتمع البوكر".

هذا مقتبس مباشرة من إعلان بصفحة كاملة في LA Weekly اشتراه لنفسه في أكتوبر الماضي. في المقال الإعلاني المدفوع الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه ملف شخصي شرعي، يتم وصفه بأنه "نموذج يحتذى به للعديد من لاعبي البوكر الطموحين".

يواجه "النموذج" ما يصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار بتهمة المقامرة، وما يصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 500 ألف دولار بتهمة غسل الأموال.

أما بالنسبة لشكولنيك، فقد فاز بخاتم WSOP في حدث Circuit في كازينو Thunder Valley في كاليفورنيا في عام 2019 ولديه أكثر من مليون دولار نقدًا في البطولات.

كما يواجه ما يصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار بتهمة المقامرة غير القانونية.

فتحات المشاكل

تقول السلطات الفيدرالية إن يفراخ كان زعيم حلقة امتياز ماكينات القمار غير القانونية في جنوب كاليفورنيا وأمر شركائه في الدفاع بجمع وغسل الأموال من خلال شركتين مختلفتين وكازينو "Bell Gardens"، الموصوف في لائحة الاتهام بأنه "الكازينو 1".

لم يتم ذكر كازينو Bicycle بالاسم في لائحة الاتهام، ولكنه الكازينو الوحيد الموجود في Bell Gardens.

وفقًا للائحة الاتهام، كان يفراخ وإفراه يشترون رقائق الكازينو باستخدام الأموال القذرة من الأشخاص في الكازينو 1، ثم يقوم يفراخ بصرفها مقابل شيكات بنكية. بعد ذلك، أودع يفراخ الشيكات في حسابه المصرفي.

من لائحة الاتهام:

"في مثال آخر، بين حوالي 24 أكتوبر و 27 أكتوبر 2018، ناقش يفراخ وإفراه عبر رسالة إلكترونية أخذ أموال من (يوسف) بشاري وشكولنيك وخزانة يفراخ من أجل إعطاء ما مجموعه 150 ألف دولار لفرد مقابل رقائق كازينو من الكازينو 1."

تم توجيه الاتهام إلى بشاري في مكان آخر، وفقًا للائحة الاتهام.

في نوفمبر من العام نفسه، زُعم أن يفراخ استبدل 200,500 دولار أخرى من الرقائق مقابل شيكين.

يدعي المحققون أن يفراخ حاول بعد ذلك تنظيف الأموال بشكل أكبر عن طريق شراء عقارات، والتي سيتم مصادرتها في حالة إدانته.

يصل إجمالي مبلغ النقود الذي قد تتم مصادرته في حالة إدانة الرجال إلى أكثر من 550 ألف دولار.